以色列二元期权公司首席执行官上周抵达美国,不久后就惊讶地发现自己被美国联邦调查局(FBI)的特工包围逮捕。而此前,她已被控诈骗投资人数百万美元。

二元期权为以色列的庞大欺诈行业,以色列执法机构过去10年内也未能将其取缔。不过今年2月,FBI宣布开始严肃调查此事。

Yukom通讯有限公司首席执行官李·艾尔贝兹(Lee Elbaz)现年36岁,9月14日自特拉维夫飞往纽约。FBI特工掌握其行踪后立即向马里兰地方法院提交了刑事诉讼,指控她涉嫌电信诈骗以及共谋诈骗,并于当天获得了逮捕令。

艾尔贝兹于当天下午4点抵达纽约肯尼迪机场时,随即被海关与边境巡警带到一旁进行二次审讯,随后FBI特工进入房间将她逮捕。

其后,艾尔贝兹在美国的亲人以180万美金将其保释出来。目前她正在软禁中等候审讯,并被禁止再从事二元期权活动,亦被禁止与任何证人、同谋或受害者交谈。

艾尔贝兹所面临的两项指控中任何一项都将为她带来20年监禁。

BinaryBook网站主页。(图片来源:网页截图)

BinaryBook网站主页。(图片来源:网页截图)

公开书面证词称艾尔贝兹被捕的原因为:她所执掌的以色列Yukom通讯有限公司旗下网站Bigoption.com及Binarybook.com被指控诈骗包括美国投资人在内的上千名投资人共数千万美元。

证词指控艾尔贝兹与Yukom其他雇员曾伪造二元期权投资的安全性表述,虚假承诺高收益和投资退款,捏造受害人“经纪人”的所在地与资质,未表明二元期权企业与经纪人只有在投资人亏损时才会盈利,亦未披露其公司已被控与另一家公司SpotOption联合操纵交易结果。

《以色列时报》早在2016年3月便发表了题为《特拉维夫之狼:二元期权诈骗案曝光》的文章,开始披露二元期权诈骗案的黑色内幕。

2017年3月15日,美国联邦调查局官方网站主页上显示的二元期权案件信息。(图片来源:美国联邦调查局网站截图)

2017年3月15日,美国联邦调查局官方网站主页上显示的二元期权案件信息。(图片来源:美国联邦调查局网站截图)

这些诈骗公司表面上为全球客户提供了有盈利潜质的短期投资,但实际上却通过幕后操纵交易平台、拒绝付款以及其它诡计骗取客户大部分甚至所有钱财。此外,开展诈骗的销售人员通常隐瞒自己的所在地点,虚假陈述自己的产品,亦会使用假身份。

2017年8月2日,以色列警方负责人Gabi Biton(左)在议会二元期权法案讨论现场。(图片来源:西蒙娜·维恩格拉斯/以色列时报)

2017年8月2日,以色列警方负责人Gabi Biton(左)在议会二元期权法案讨论现场。(图片来源:西蒙娜·维恩格拉斯/以色列时报)

以色列警方负责人加比·比顿(Gabi Biton)今年8月2日向议会改革委员会表示,二元期权行业的背后还有关键人物,而这个有组织的犯罪行业也因得益于执法机构多年来的不作为而不断壮大。

“我们要擦亮双眼。”调查金融诈骗与洗钱案的比顿表示,“我们面对的是大型的、有组织的犯罪企业,我们谈论的罪犯涵盖了犯罪组织的各个层级,甚至是最高层。”

这条禁止以色列二元期权整个行业的法案已通过了议案一读和议会改革委员会批准,但目前仍被搁置在议会中,且这一现状将至少持续至今年10月中旬。议会联盟主席戴维·比坦(David Bitan)此前曾表现出拒绝使该法案进入议会最终全体投票程序的态度。

比坦8月7日向其他议员表示,他拒绝推进法案的原因在于,与二元期权平台SpotOption相关的家族是利库德中央委员会的最大支持者,而后者有权决定该党内议员的去留及其党内职位。

2017年7月31日,议会改革委员会就二元期权议题举行讨论会。(图片来源:以色列时报)

2017年7月31日,议会改革委员会就二元期权议题举行讨论会。(图片来源:以色列时报)

FBI表示已在证词中要求平台提供商SpotOption 提供旗下Binarybook.com的会计凭证,且证词显示,SpotOption遵照了FBI的要求。

“二元期权交易是在SpotOption等‘平台提供商’的操纵下进行的。”9月14日的证词中写道,“SpotOption在网站上自称为‘当今领先的技术平台提供商’。”

“曾在二元期权行业工作过的员工——包括一名前SpotOption员工表示,SpotOption公司实体位于以色列。”证词显示,“而其网站上‘联系我们’部分所显示的公司位置为英国、香港与塞浦路斯,完全没有提及以色列。”

FBI继续指控称SpotOption篡改了“客户风险设置”来操纵交易结果。FBI能够从谷歌传审邮件,以调查李·艾尔贝兹与SpotOption共谋操纵投资人交易的通信记录。

证词表示,SpotOption在提交给FBI的文件中透露,Binarybook.com仅过去3年里的年收入便高达3000万美元,而该网站仅是数百个以色列二元期权网站中的一个,且它们近年来几乎未受到法律制裁。以色列当局迄今共逮捕过12名二元期权产业所有者以及高级管理者,然而所有人目前已被释放。

这一几乎全部为在线欺诈交易的行业每年能够为以色列带来50亿至100亿美元的收入,顶峰时期的从业者人数更超过一万人。至少数百名以色列政府官员与李·艾尔贝兹及其高级雇员一类的从业者有联系。

代表二元期权受害者的以色列律师海盖·卡蒙(Haggai Carmon)向《以色列时报》表示,他认为艾尔贝兹被捕仅仅是“冰山一角”。

“虽然我并未参与到李·艾尔贝兹的案子中,但我从法庭文件中了解到,这些指控非常严重,每一项都可判20年监禁。我认为未来可能还会有更多人被捕甚至提出引渡请求。我的经验告诉我,美国司法系统有时进展缓慢,但非常彻底,不会受制于外界的压力,尤其是在对美国公民开展系统性诈骗的情况下。”

另一名律师尼莫罗德·阿斯夫(Nimrod Assif)在以色列与美国均有业务,他表示联邦调查局的行动让他印象深刻。

“在金融诈骗执法方面,以色列当局比美国落后数十年。这反映在对法治的忠诚度上,亦体现在处理复杂局势的能力上。”

“以色列当局对于显然为诈骗行为的现象置若罔闻,且在调查上不作为。直到现在以色列的外汇交易与二元期权领域的诈骗犯还逍遥法外。” 阿斯夫补充道。

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