以色列最高金融监管机构正开展大量立法工作,力图完全取缔以色列所有的二元期权企业。然而以色列政府此前却一直在用纳税人的钱支持SpotOption这家核心二元期权服务企业的海外扩张,其目标之一便是中国。

以色列政府在2014年至2016年间共拨款约27万美元支持着位于拉马特甘(Ramat Gan)的SpotOption,且这一资助在2016年3月以色列金融监管机构取缔所有面向以色列受众的相关企业后仍在继续。

以色列经济部尽管此前已被警告称二元期权行业存在欺诈操作,却仍拨款帮助SpotOption拓展其中国业务。此外,在《以色列时报》就此事进行询问前,经济部并未在过去两年间公开这一拨款细节,这也违反了其法律义务。该部门事后称其未告知公众一事纯属疏忽。

以色列议会上周一一致投票通过了以色列证券管理局(Israel Securities Authority)一年来努力推进的法律提案,对以色列整个二元期权行业的取缔工作被纳入了法律框架下。

2017年10月23日,以色列议会立法人员就二院期权取缔法案进行投票。(图片来源:西蒙娜·维恩格拉斯/以色列时报)

2017年10月23日,以色列议会立法人员就二院期权取缔法案进行投票。(图片来源:西蒙娜·维恩格拉斯/以色列时报)

该法将于明年一月生效,要求所有二元期权企业在未来三个月内停止运营,否则此后相关个人或团体可被判处最长达两年的监禁。

在二元期权诈骗案的规模被载入文件后,以色列政府仍继续拨款支持着SpotOption。然而,在《以色列时报》今年早些时候就经济部对SpotOption的拨款事项进行询问后,SpotOption便自行要求政府停止拨款。经济部共对其批准了45万美元的拨款,计划于2017年末前分期全部发放。截止SpotOption要求政府停止拨款时, 27万美元已被划转至SpotOption账户中。

SpotOption为多数以色列二元期权企业提供着交易平台,曾自称为全球“领先的二元期权平台供应商”,且据称该公司会从许多企业的利润中抽取一笔可观的佣金。在去年接受《以色列时报》采访并首次被询问拨款问题时,该公司称对其运营并无隐瞒之处,经济部拨款前亦了解了需要了解的一切。同时SpotOption称,该行业存在着“硬币的另外一面”,即“中间人(可以)依法工作”。

SpotOption网站界面。(图片来源:Spotoption.com网页截图)

SpotOption网站界面。(图片来源:Spotoption.com网页截图)

今年夏季议会委员会曾就是否立法取缔二元期权行业进行了讨论,SpotOption代表人士彼时称其平台完全符合犹太教教规,并表示诈骗案的责任应仅仅归咎于使用其服务的企业。此外该代表人当天亦表示,SpotOption不应被取缔,且相关立法将对以色列技术行业造成不公平的打击。

上月以色列二元期权企业首席执行官李·艾尔贝兹(Lee Elbaz)被捕前,美国联邦调查局(FBI)在书面陈述中指控SpotOption与其客户企业“合作”,“提高了其用户在交易中损失的可能性”,并能“保证客户在前半段交易成功率很高,未来交易却会失败”。宣誓书还指控SpotOption曾参与“调整客户的风险设置”,并“操纵期权收益”。

尽管SpotOption进行了各种游说,但其二元期权活动和其他二元期权平台供应商此次一同被取缔。

2016年9月英国新闻调查局的报道及以色列金融媒体《The Marker》的深度分析显示,SpotOption的创始人马尔哈兹·平哈斯·帕塔尔卡兹什维利(Malhaz Pinhas Patarkazishvili,又被称为Pini Peter)曾因在以色列规模最大的银行盗窃案中参与欺诈、造假与洗钱业务而被判处一年监禁,但前总统西蒙·佩雷斯(Shimon Peres)随后将其处罚方式改为六个月的社区服务。

延伸海外市场

以色列经济部曾于2014年为印度-中国基金(India-China Fund)拨款,从而为寻求拓展亚洲业务的以色列企业提供资金支持。在冗长的申请流程之后,SpotOption从中获得了共45万美元的拨款,在香港成立了办事处。

SpotOption网站上列出了其多个二元期权客户企业。(图片来源:2016年8月Spotoption.com网页截图)

SpotOption网站上列出了其多个二元期权客户企业。(图片来源:2016年8月Spotoption.com网页截图)

《以色列时报》记者曾看到的文件显示,经济部官员此前已被警告称二元期权行业带有部分诈骗性质,且公众和政府对该行业的反对也将使相关从业者面临风险,但该部门随后仍旧批准了SpotOption的拨款申请。文件还显示,经济部已了解:由于监管疏松,SpotOption在中国建立业务时几乎不会立刻遇到阻碍。

印中基金成立于2011年,旨在以资金扶持的方式帮助以色列企业向东拓展,在中国或印度成立办事机构。2015年,印中基金延伸到日本市场,基金也改名为印度-中国-日本基金(India-China-Japan Fund)。在今年中止拨款前,这一拥有数百万美元的基金共拨款扶持了33家公司在中国拓展业务。

加尼·奥克比(Chani Alkobi)曾于2014年管理这一拨款项目。他在接受《以色列时报》采访时表示,该基金旨在“开拓(以色列)在亚洲的市场份额”,并“增加其生产范围”。

除SpotOption外,接受这一拨款并在中国成立办事处的企业还有32家,其中九家为电子和机器人研发企业,八家为生物农业技术企业,六家为初创企业网络研发平台。另有一家为外汇交易类企业,剩余8家为化妆品、钻石等产品生产类企业。

拨款文件中写道,企业可以根据各自需要在三年内获得最多210万谢克尔的拨款,其金额最终由经济部决定。2014年该部门对该项目的预算为1450万新谢克尔(约400万美元)。

以色列经济部发布的接受印中基金拨款的企业名单,图右为2016年6月前的版本,图左为《以色列时报》调查后经济部发布的2016年8月更新版本,Spotoption的名字在其中以黄色标出。

以色列经济部发布的接受印中基金拨款的企业名单,图右为2016年6月前的版本,图左为《以色列时报》调查后经济部发布的2016年8月更新版本,Spotoption的名字在其中以黄色标出。

尽管法律要求经济部将包括SpotOption在内的所有拨款接收方公之于众,但该部门两年来并未以希伯来语将SpotOption公开列为其资金接收方。在《以色列时报》对名单进行质疑后,SpotOption才和其他几家企业进入公开名单。经济部此后表示这一遗漏纯属疏忽。

在经济部被迫承认SpotOption接受其拨款后,中印基金管理者奥克比仍拒绝透露SpotOption所获得的拨款额。然而在信息自由运动(Movement for the Freedom of Information)的帮助下,《以色列时报》已查明,160.5万谢克尔的拨款额实为公开信息,已在财政部数据库的政府拨款明细列表中被发布。

经济部后来在致《以色列时报》的声明中称,经济部对SpotOption拨款是因为该公司“符合拨款项目的要求,(而)包括企业责任条款在内的项目要求则由经济部总干事提供的指导方针而定”。

在经济部的拨款扶持下,SpotOption于2014年8月在香港成立了办事处。“为了向客户提供最佳服务,本地发展必不可少。”时任SpotOption首席执行官的拉恩·阿米兰(Ran Amiran)在彼时的一份新闻稿中表示:“服务的关键要素为便捷性和有效性,所以香港办事处将确保我们能够满足并超越这一标准。”

在《以色列时报》与SpotOption去年联系时,后者拒绝回答关于拨款的具体问题,却邀请《以色列时报》记者参观了其公司并讨论了其运营的各方面事宜。SpotOption创始人帕塔尔卡兹什维利在一次电话沟通中称,该行业存在着“另外一面”,即“掮客(可以)依法工作”。他表示,《以色列时报》此前就二元期权欺诈行为的报道已经让人觉得“似乎从业者都在兜售故事和撒谎”,并称欧洲和美国均有大型二元期权企业存在。

拉马特甘Jabotinsky大街一侧的高楼。这里是许多二元期权企业的所在地。(图片来源:以色列时报)

拉马特甘Jabotinsky大街一侧的高楼。这里是许多二元期权企业的所在地。(图片来源:以色列时报)

在被问及他是否因洗钱犯罪而在拨款申请过程中被经济部调查时,帕塔尔卡兹什维利称两者间并无关联。他表示,拨款的基础为经济部的指导方针, SpotOption作为一个二元期权平台供应商没有道理因此被拒绝接受拨款。

尽管如此,经济部本周向《以色列时报》表示,SpotOption于2017年1月要求停止拨款,经济部也于今年2月停止了拨款。

现任以色列经济与产业部部长艾里·科恩(Eli Cohen)于今年一月就任,他本人拒绝就此事发表评论。

拨款申请被批准时的以色列经济部长为现任教育部长纳夫塔利·本内特(Naftali Bennett)。他表示自己并不知道这一拨款细节,也未直接参与拨款申请。贝内特的一名发言人在上周三接受《以色列时报》采访时表示:“贝内特担任经济部长时,经济部曾多次拨款,投入时间和资源扶持许多境内外的以色列企业。毫无疑问,部长(贝内特)并未积极参与每项决定。”

以色列总理本杰明·内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)在2015年11月至2016年8月间曾担任实际上的经济部长,总理办公室也拒绝就拨款一事发表评论。2016年10月时,内塔尼亚胡曾倡议在全球范围内取缔整个二元期权行业。

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