近日,“巴拿马文件”从巴拿马莫萨克•冯赛卡律师事务所流出,以色列已对其中曝光的持有离岸账户的公司和个人展开调查。

以色列税务局周一宣布已对文件中列出的约600家以色列企业和850名以色列股东进行调查。

税务局在一份声明中表示将调查海外基金的最初来源、账户和资产是否按照要求进行上报以及是否缴纳必需税款。

经过长达一年的调查后,这份包含1150多万份文件的资料于4月3日发表。

根据美国非营利组织国际调查记者同盟(ICIJ)和德国日报《南德意志报》以及以色列《国土报》等媒体的调查,泄露的数据包含了从1975年到去年年底的记录,国际调查记者同盟表示“其中的信息让外界看到了离岸世界不为人知的一面”。

该文件详细记录了21.4万家企业以及12名现任与前任国家领导人的离岸财产,还涉及商人、罪犯、名人和体育明星。

据《国土报》报道,文件披露的以色列人名有:曾任已故总理阿里埃勒•沙龙(Ariel Sharon)政府办公室主任的大律师多夫•韦斯格拉斯(Dov Weisglass);活跃在非洲矿业的商人雅各布•恩格尔(Jacob Engel)和以色列最富有家族之一的成员伊丹•奥弗(Idan Ofer)。

此外,“巴拿马文件”还提到以色列第二大银行国民银行在海峡群岛泽西岛的分支机构为客户提供避税服务。

出现在文件中未必就意味着违法,但的确存在离岸持股和利用避税天堂逃税的部分案例。

据《今日以色列报》报道,以色列税务局局长摩西•亚瑟(Moshe Asher)表示,尽管该文件“引起怀疑”,但很多以色列人的离岸账户都依法做了报告,包括部分在文件中出现的名字。

但他也表示:“部分人未按要求上报,而我们将对该文件进行广泛调查……我在此向那些没有报告资产的人呼吁:现在就去上报。”

据报道,亚瑟还说,过去的调查发现了隐藏在离岸账户背后数十亿谢克尔的逃税款项。

2014年12月,国民银行在一次涉及美国客户的逃税调查中花了4亿美元达成和解,分别用2.7亿美元和1.3亿美元贿赂美国司法部和纽约州政府。

文件还提到巴勒斯坦权力机构主席阿巴斯密友及高级金融官员穆罕默德•穆斯塔法(Mohammad Mustafa)利用离岸账户将钱从阿拉伯国家转到巴勒斯坦。