9日,英国媒体报道一份名为《瑞士解密》的调查报告曝出汇丰银行瑞士分支帮助富人客户隐瞒巨额资产,并助其避税或逃税。汇丰瑞士分支拥有超过6200名以色列客户,账户资金总额达到100亿美元。

周末公布的报告显示,瑞士分支的逃税名单涉及200多个国家的客户,总额高达1190亿美元。

2007年末,汇丰银行瑞士分支的一名电脑专家入侵了客户文件,并向法国当局提供了相关信息。这些秘密文件导致多个国家开展丑闻调查及逮捕行动,以收回巨额的税收欠款。

以色列在汇丰瑞士分支隐瞒资产的数额在所有国家中排名第六,估计高达100亿美元。

这些资产分布在超过6千个客户的9769个账户上。

其中一名以色列客户的个人账户资金就高达15亿美元。文件指出,虽然超过6千名的客户和以色列有联系,但其中只有一半是以色列公民。

汇丰银行的文件是国际调查记者同盟(ICIJ)通过法国《世界报》获取的,随后,国际调查记者同盟共享给了英国《卫报》、英国广播公司和美国电视节目《60分钟》等以及超过45家全球其他媒体组织。

国际调查记者同盟表示,文件显示汇丰银行账户为国际罪犯、商人、政客和名人等各种富裕储户提供账户服务。

富人和跨国公司想方设法避税是欧洲主要的政治问题之一,此次曝光可能会引发对打击这类现象的关注。

虽然避税是完全合法的,但蓄意隐瞒资金以逃避税收属于非法。

国际调查记者同盟称:“汇丰银行通过与军火商做交易获益,这些军火商将炮弹运送到非洲少年军、第三世界独裁者、血钻商人以及其他国际罪犯的手中。”

名单上包括来自俄罗斯、印度、非洲国家、沙特、巴林、约旦和摩洛哥皇室等多国的政治高层,已故的澳大利亚媒体大亨克里•帕克也在名单之列。

文件被泄露之后,外界呼吁瑞士当局对汇丰银行发起全面调查,目前汇丰已经面临来自法国和比利时的指控。

瑞士目前为止只对汇丰银行前雇员、文件窃取者和泄露人赫尔夫•法西亚尼发起了调查。

2010年,法国政府根据泄露的名单识别出多名逃税者,并将名单与各国共享,引起各国对瑞士分支一系列的起诉。

汇丰银行瑞士分支坚称,银行体系已经进行了“彻底改革。”

“早在2008年,汇丰瑞士私人银行为了防止客户利用其服务来逃税和洗钱,已经实施了有力的改革。”汇丰瑞士分支的负责人佛朗哥•莫拉在电子邮件中告诉法新社。

他说,“银行对账户新制定了高标准,已经清扫了不符合新标准的客户账户,并确保我们严格执行规定”。

瑞士银行协会表示,近年来,该国银行大力清除账户,确保所有的账户都符合税法的规定。

泄露的文件表明,汇丰银行的工作人员知道客户隐瞒财产逃避国家检查的意图。